В Нижегородской области возросло число административных дел по нарушениям в ходе валютных операций.

С начала 2014 года в Нижегородской области наблюдается повышение уровня контроля за исполнением валютного законодательства со стороны банков. В результате возросло число возбужденных административных дел по нарушениям в ходе валютных операций.

В марте этого года Председатель Комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Сергей Глазьев внес в Госдуму проект ФЗ «О внесении дополнений в Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» и в ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности». Законопроект предполагает меры, направленные на усиление валютного контроля и порядка ведения паспортов сделок. В частности, в них предложено включать код товара по ТНВЭД, цену за единицу товара, его таможенную стоимость. Банкам же, как агентам валютного контроля, будет предоставлено право предотгрузочного контроля, в том числе с привлечением специалистов.

Кроме того, эксперты всерьез рассматривают варианты некоторого ограничения оборота иностранной валюты, хотя пока Минфин РФ официально это отрицает. По мнению большинства банковских экспертов, такие меры приведут, скорее, к сокращению объемов внешнеэкономических операций и к повышению административных рисков для бизнеса в этой сфере.

С начала 2014 года в Нижегородской области уже наблюдается повышение уровня контроля за исполнением валютного законодательства со стороны банков. Это происходит даже в тех случаях, которые ранее воспринимались как допустимые ситуации. Например, незначительные просрочки в оформлении паспортов сделок и справок, вопросы изменения паспортов сделок вследствие изменения договоров и т. п. стали массово порождать возбуждение дел по административным правонарушениям. Очевидно, что в такой ситуации банки не захотят брать на себя дополнительную ответственность за клиентов.

В случае прямых нарушений и сомнений в обоснованности валютных сделок и платежей контролирующие и таможенные органы смогут запрашивать больше информации от участников внешнеэкономической деятельности.

В этой ситуации особое внимание целесообразно уделить вопросам достоверности документов и реальности совершаемых хозяйственных операций, поскольку принятый в 2013 году Закон № 134-ФЗ установил новые меры ответственности за нарушение требований по репатриации денежных средств. В Уголовном кодексе РФ, в частности, появилась новая норма, предусматривающая уголовную ответственность за представление поддельных документов в части обоснования валютных операций.

Михаил Першин
Руководитель налоговой практики юридической фирмы
Timofeev/Cherepnov/Kalashnikov, к.ю.н.

Источник: газета "Биржа".

Отзывы и рекомендации


ООО "Маммут Рус" настоящим письмом выражает вам искреннюю благодарность и признательность за профессиональную юридическую поддержку в области в области трудового и административного права, оказанную нашему предприятию.
Руководитель трудовой практики "ТЧК" Ирина Питунова проявила себя как юрист высоких компетенций, продемонстрировав профессионализм в текущем сопровождении компании по трудовым и административным вопросам.
Юрий ПоповГенеральный директор

Рейтинги

Ассоциации и союзы